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利害關係人專區

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董事會決議事項

112年

會議日期 董事會決議事項
112/12/13
  1. 子公司蔚華電子新訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
  2. 子公司蔚華電子擬取得合肥新匯成微電子股份有限公司可轉換公司債。
  3. 註銷107年第一次買回本公司股份依合約失效及未轉讓股數，並訂定減資基準日。
  4. 本公司辦理民國112年第二次買回本公司股份轉讓員工。
112/11/8
  1. 審查本公司民國112年第三季合併財務報表。
  2. 子公司蔚華電子科技(上海)有限公司擬處分所持合肥新匯成微電子股份有限公司部分股票。
  3. 本公司擬新增對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司之背書保證額度。
  4. 本公司逾正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  5. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及委任。
  6. 本公司修訂112年第一次買回公司股份執行率過低之具體改善方案暨「買回庫藏股作業程序」部分條文。
  7. 本公司訂定「風險管理政策與程序」。
  8. 訂定本公司民國113年年度稽核計畫。
  9. 本公司公司治理主管異動。
  10. 本公司內部稽核主管異動。
  11. 第六次買回本公司股份之庫藏股第12次轉讓員工。
  12. 審查新任經理人之薪資報酬。
  13. 第六次買回本公司股份之庫藏股轉讓經理人。
112/9/13
  1. 本公司擬投資南方科技股份有限公司，投資金額約新台幣294,451,460元整，預計取得約95%股權。
112/8/9
  1. 審查民國112年第二季財務報表。
  2. 本公司收回對蔚思博檢測技術(合肥)有限公司之背書保證額度。
  3. 本公司維持提供對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司之背書保證額度。
  4. 本公司調整對子公司思衛科技股份有限公司之背書保證額度及用途。
  5. 本公司補充對子公司蔚華國際有限公司之背書保證用途。
  6. 本公司逾正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  7. 本公司與銀行年度授信續約。
  8. 本公司修訂「買回庫藏股作業程序」部分條文。
  9. 本公司訂定「風險管理委員會組織規程」。
  10. 本公司成立「風險管理委員會」。
  11. 第六次買回本公司股份之庫藏股第11次轉讓員工。
  12. 第六次買回本公司股份之庫藏股轉讓經理人。
  13. 審查經理人之薪資調整。
  14. 審查經理人之特別獎金。
112/5/9
  1. 審查民國112年第一季財務報表。
  2. 本公司資金貸與蔚華電子科技(上海)有限公司。
  3. 本公司收回對蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度。
  4. 本公司與銀行年度授信續約。
  5. 本公司私募普通股辦理情形。
  6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
  7. 修正公告本公司民國112年股東常會召集地點及事由。
  8. 本公司簽證會計師之報酬。
  9. 審查經理人調薪案。
  10. 審查經理人特別獎金案。
112/3/23
  1. 本公司民國111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
  2. 本公司民國111年度盈餘分派。
  3. 本公司擬以資本公積發放現金。
  4. 訂定民國111年度董事及員工酬勞分派金額。
  5. 本公司內部控制制度有效性及民國111年度之內部控制制度聲明書。
  6. 本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
  7. 訂定本公司民國112年股東常會日期、召集地點及事由。
  8. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。
  9. 本公司逾正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  10. 本公司收回對蔚思博檢測技術(合肥) 有限公司背書保證額度。
  11. 本公司收回對華證科技股份有限公司背書保證額度。
  12. 本公司提供子公司思衛科技股份有限公司背書保證額度。
  13. 本公司設置公司治理主管。
  14. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。
  15. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並終止本公司之「關係人、集團企業公司及特定公司財務業務作業辦法」。
  16. 修訂本公司「董事薪資報酬與績效評估辦法」部分條文。
  17. 審查經理人之薪資報酬調整。
  18. 審查新任經理人之薪資報酬。
  19. 審查董事之特別報酬。
  20. 發放經理人特別獎金。
112/2/21
  1. 辦理民國112年第一次買回本公司股份轉讓員工。
112/1/11
  1. 民國112年公司營運計畫。
  2. 本公司擬收回對達上貿易(上海)有限公司背書保證額度人民幣三千萬元整。
  3. 本公司擬資金貸與子公司Spirox International Limited 美金三百萬元整。
  4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文。
  5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
  6. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文。
  7. 修訂本公司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)部分條文。
  8. 修訂本公司暨關係企業「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
  9. 解除本公司經理人競業禁止之限制。
  10. 第六次買回本公司股份之庫藏股第9次至第10次轉讓員工。
  11. 第六次買回本公司股份之庫藏股轉讓經理人。
  12. 審查經理人薪資調整。
  13. 審查經理人年終獎金分派。

111年

會議日期 董事會決議事項
111/12/5
  1. 子公司上海浩網一電子科技有限公司擬取得其持股91.73%之子公司合肥蔚達科技有限公司6.4%股權。
  2. 修訂本公司「授權管理辦法」之附件「授權範圍及層級一覽表」。
  3. 選任本公司董事長。
111/11/8
  1. 子公司Spirox Cayman Corporation擬處分達上貿易(上海)有限公司之全數股權。
  2. 子公司Spirox Cayman Corporation處分Golden Faith Limited可轉債。
  3. 子公司Bright Future Cayman Limited擬處分其持股75.59%之子公司蔚思博檢測技術(合肥)有限公司全數股權。
  4. 本公司擬減少對達上貿易(上海)有限公司背書保證額度。
  5. 本公司擬補充對子公司思衛科技股份有限公司背書保證額度新台幣二千五百萬元整之用途。
  6. 本公司與銀行年度授信續約。
  7. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及委任。
  8. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
  9. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。
  10. 訂定本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」。
  11. 修訂本公司「內部控制制度」。
  12. 訂定子公司「取得或處分資產處理程序」。
  13. 訂定本公司民國112年年度稽核計畫。
  14. 第六次買回本公司股份之庫藏股第8次轉讓員工。
  15. 第六次買回本公司股份之庫藏股轉讓經理人。
  16. 審查新任經理人之薪資報酬案。
  17. 審查經理人特別獎金發放案。
111/8/10
  1. 本公司與銀行年度授信續約。
  2. 本公司補充對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司之背書保證額度用途。
  3. 本公司逾正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  4. 本公司擬終止109年10月12日董事會通過之「透過協議控制模式，由子公司蔚思博檢測技術(合肥)有限公司或其指定關聯方提供華證科技股份有限公司技術、管理營銷策略及諮詢等服務並取得其權益控制」案。
  5. 第六次買回本公司股份之庫藏股第7次轉讓員工。
  6. 第六次買回本公司股份之庫藏股轉讓經理人。
  7. 審查總經理之薪資報酬案。
  8. 審查新任經理人之薪資報酬案。
  9. 審查經理人之調薪案。
  10. 經理人特別獎金發放案。
111/6/30
  1. 本公司會計主管異動案。
  2. 本公司內部稽核主管異動案。
  3. 本公司總經理異動案。
111/5/11
  1. 本公司擬減少對達上貿易(上海)有限公司背書保證額度。
  2. 本公司擬調整對蔚華電子(上海)科技有限公司背書保證額度。
  3. 本公司擬減少對華證科技股份有限公司背書保證額度。
  4. 本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  5. 本公司擬將本公司間接持股之子公司承新國際科技股份有限公司之全數股份，讓與本公司間接持股之子公司華新有限公司。
  6. 本公司擬撤銷透過子公司欣傳投資股份有限公司以債轉股投資本公司間接持股之子公司蔚思博檢測技術(合肥)有限公司案。
  7. 本公司間接持股之子公司Bright Future Cayman Limited擬增資本公司間接持股之子公司蔚思博檢測技術(合肥)有限公司。
  8. 本公司擬透過子公司Spirox Cayman Corporation增資本公司間接持股之子公司Bright Future Cayman Limited。
  9. 本公司擬撤銷110年現金增資發行普通股案。
  10. 本公司與銀行年度授信續約。
  11. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」部分條文。
  12. 本公司擬修訂「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文。
  13. 本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
  14. 增列公告本公司民國111年股東常會召集事由。
  15. 本公司簽證會計師之報酬。
111/3/23
  1. 承認本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
  2. 本公司民國110年度盈餘分派案。
  3. 本公司擬以資本公積發放現金案。
  4. 通過本公司內部控制制度有效性及民國110年度之內部控制制度聲明書。
  5. 本公司擬資金貸與子公司華證科技股份有限公司新台幣一億元整。
  6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  9. 召集本公司民國111年股東常會之日期、地點及事由。
  10. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。
  11. 第六次買回本公司股份之庫藏股第6次轉讓予員工案。
  12. 本公司財務主管異動案。
  13. 審查新任經理人之薪資報酬案。
  14. 經理人特別獎金發放案。
111/1/20
  1. 民國111年公司營運計畫。
  2. 本公司直接及間接合計持股百分百之子公司Spirox Cayman Corporation處分其子公司達上貿易(上海)有限公司相關事宜。
  3. 本公司擬辦理子公司Spirox Cayman Corporation 現金減資美金4,156,823元。
  4. 本公司擬透過子公司欣傳投資股份有限公司於不逾美金360萬元之限度內，以債轉股投資間接持股之子公司蔚思博檢測技術(合肥)有限公司。
  5. 本公司擬資金貸與子公司Global Future Investment Limited 美金150萬元整。
  6. 本公司擬減少對子公司Global Future Investment Limited背書保證美金200萬元整。
  7. 本公司補充對子公司華證科技股份有限公司之背書保證額度用途。
  8. 本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  9. 第六次買回本公司股份之庫藏股第5次轉讓予員工案。
  10. 第六次買回本公司股份之庫藏股轉讓經理人案。
  11. 審查新任經理人之薪資報酬案。
  12. 審查經理人年終獎金分派案。

110年

會議日期 董事會決議事項
110/11/25
  1. 訂定私募普通股之發行價格及相關事宜案。
110/11/10
  1. 通過提供間接持股100%之子公司Global Future Investment Limited背書保證額度美金貳佰萬元整。
  2. 本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。
  3. 訂定本公司民國111年年度稽核計畫。
  4. 本公司擬繼續與第一銀行及中國信託銀行維持授信往來。
  5. 修訂本公司「授權管理辦法」及其附件「蔚華科技及子公司授權範圍及層級一覽表」「蔚思博及華證授權範圍及層級一覽表」。
  6. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及委任。
  7. 選任本公司第五屆薪酬委員會委員三名。
110/09/30
  1. 通過自民國110年度第三季起更換財務報表之簽證會計師事務所及簽證會計師。
  2. 通過繼續與兆豐銀行維持授信往來。
110/09/10
  1. 通過撤銷本公司110年股東會決議通過之現金增資私募普通股案。
  2. 通過辦理現金增資私募普通股案。
  3. 通過補選獨立董事一名。
  4. 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
  5. 通過通過召集本公司民國110年第二次股東臨時會之日期、地點及事由。
  6. 通過召集本公司民國110年第二次股東臨時會之日期、地點及事由。
  7. 通過股東臨時會受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜。
110/08/16
  1. 通過資金貸與子公司達上貿易（上海）有限公司人民幣壹仟貳佰萬元整。
110/08/13
  1. 通過選任本公司董事長。
  2. 通過選任本公司副董事長。
110/08/11
  1. 通過繼續與土地銀行、元大銀行、華南銀行、國泰世華銀行維持授信往來。
  2. 通過提供子公司思衛科技股份有限公司背書保證額度新台幣貳仟伍佰萬元整。
  3. 通過維持提供子公司達上貿易(上海)有限公司背書保證額度人民幣貳仟萬元整。
  4. 通過提供子公司蔚思博檢測技術(合肥)有限公司背書保證額度人民幣壹仟伍佰萬元整。
  5. 通過修正子公司Spirox Cayman Corporation資金貸與蔚華電子科技（上海）有限公司美金肆佰伍拾萬元之借款期限。
  6. 通過逾正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  7. 通過內部稽核主管異動案。
  8. 通過會計主管異動案。
  9. 通過第六次買回本公司股份之庫藏股第4次轉讓員工案。
  10. 通過經理人特別獎金發放案。
110/06/28
  1. 通過直接及間接合計持股百分百之子公司Spirox Cayman Corporation擬處分其持股51.02%之子公司達上貿易(上海)有限公司。
  2. 通過增列公告本公司民國110年第一次股東臨時會召集事由。
  3. 通過增加對子公司華證科技股份有限公司背書保證額度新台幣柒仟萬元整。
110/06/08
  1. 通過補充本公司110年5月13日董事會決議通過之現金增資私募普通股案。
  2. 通過召集本公司民國110年第一次股東臨時會之日期、地點及事由。
  3. 通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
  4. 通過補行委任薪酬委員會委員一名。
110/05/13
  1. 通過為辦理現金增資發行新股，依法出具健全營運計劃書。
  2. 通過在對子公司達上貿易(上海)有限公司原背書保證額度下，提高對其以定期存款質押擔保之額度案。
  3. 通過逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  4. 通過繼續與上海銀行維持授信往來案。
  5. 通過辦理現金增資私募普通股案。
  6. 通過提名110年選任董事(含獨立董事)候選人名單。
  7. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8. 通過增列公告本公司民國110年股東常會召集事由。
110/03/25
  1. 通過本公司會計主管異動案。
  2. 通過承認本公司民國109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
  3. 通過民國109年度盈餘分派案。
  4. 通過資本公積發放現金案。
  5. 通過內部控制制度有效性及民國109年度之內部控制制度聲明書。
  6. 通過辦理現金增資發行普通股案。
  7. 通過減少子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚華電子科技（上海）有限公司美金參佰伍拾萬元整。
  8. 通過借款予子公司蔚華電子科技（上海）有限公司美金肆佰萬元整。
  9. 通過補充修正本公司109年11月11日通過資金貸與予子公司蔚華國際有限公司美金陸佰貳拾伍萬元整案。
  10. 通過提供子公司思衛科技股份有限公司背書保證額度新台幣貳仟萬元整案。
  11. 通過與板信銀行建立授信往來案。
  12. 通過繼續與永豐銀行維持授信往來案。
  13. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  14. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  16. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
  17. 通過董事改選案。
  18. 通過解除本公司新選任董事競業禁止案。
  19. 通過股東常會受理股東就提名董事、獨立董事候選人及提案權之相關事宜。
  20. 通過民國110年股東常會日期、召集地點及事由。
  21. 通過第六次買回本公司股份之庫藏股第3次轉讓予員工案。
  22. 通過買回本公司股份轉讓予經理人案。
  23. 通過經理人年度調薪案。
  24. 通過經理人特別獎金發放案。
  25. 通過修訂經理人薪資報酬與績效評估辦法。
110/01/29
  1. 通過民國110年公司營運計畫。
  2. 通過子公司華證科技股份有限公司及蔚思博檢測技術(合肥)有限公司重大設備及廠務設施採購案。
  3. 通過子公司蔚華電子科技(上海)有限公司出售重大設備及廠務設施予同為本公司子公司之蔚思博檢測技術(合肥)有限公司。
  4. 通過辦理子公司Spirox Cayman Corporation現金減資退還股款予欣傳投資股份有限公司美金貳佰貳拾萬元案。
  5. 通過由子公司Spirox  Cayman Corporation對其子公司蔚華國際有限公司增資美金陸佰貳拾伍萬元整。
  6. 通過逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  7. 通過減少對子公司華證科技股份有限公司背書保證額度新台幣貳仟萬元整。
  8. 通過減少對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度美金參佰萬元整及人民幣肆仟貳佰萬元整。
  9. 通過提供子公司蔚思博檢測技術（合肥）有限公司背書保證額度美金貳佰萬元整 。
  10. 通過第六次買回本公司股份之庫藏股第2次轉讓予員工案。
  11. 通過審查新任經理人之固定薪資報酬案。
  12. 通過審查經理人年終獎金分派案。
  13. 通過修訂經理人薪資報酬與績效評估辦法。

109年

會議日期 董事會決議事項
109/11/11
  1. 通過訂定本公司民國110年年度稽核計畫。
  2. 通過本公司109年資本支出超過年度營運計劃之預算追加案。
  3. 通過本公司百分百持股之驗證分析事業群子公司華證科技股份有限公司及透過境外公司百分百持股之蔚思博檢測技術（合肥）有限公司，109年重大設備及廠務設施採購預算追加案。
  4. 通過本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  5. 通過撤銷本公司百分百持股（含間接持股）之子公司Spirox Cayman Corporation資金貸與合肥新匯成微電子有限公司人民幣捌仟伍佰萬元整之以債轉股案。
  6. 通過由子公司蔚華電子科技（上海）有限公司投資合肥新匯成微電子有限公司。
  7. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚華電子科技（上海）有限公司美金捌佰萬元整。
  8. 通過本公司擬增加對子公司蔚華國際有限公司(以下稱蔚華國際)背書保證額度美金肆佰萬元整。
  9. 通過本公司擬增加對子公司華證科技股份有限公司(以下稱華證科技)背書保證額度新台幣壹億元整。
  10. 通過本公司擬資金貸與予子公司蔚華國際有限公司(以下稱蔚華國際)美金陸佰貳拾伍萬元整。
  11. 通過本公司擬繼續與中國信託及第一銀行維持授信往來。
  12. 通過本公司擬與國泰世華銀行建立授信往來。
  13. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估及委任。
  14. 通過新任經理人薪資報酬案。
109/10/12
  1. 通過本公司擬資金貸與子公司達上貿易（上海）有限公司人民幣壹仟貳佰萬元整。
  2. 通過為擴大驗證分析之營運規模及專業分工，擬透過協議控制模式（即VIE模式），由本公司百分之百持有之孫公司蔚思博檢測技術（合肥）有限公司(以下稱蔚思博檢測)或其指定之關聯方提供華證科技股份有限公司(以下稱華證科技) 技術、管理營銷策略及諮詢等服務並取得其權益控制，以達實質合併經營之綜效。
  3. 通過本公司擬繼續與兆豐銀行及日盛銀行維持授信往來。
  4. 通過本公司擬與第一銀行建立中期貸款之授信往來。
109/08/13
  1. 通過本公司擬對子公司Spirox Cayman Corp.增資美金玖拾萬元整。
  2. 通過本公司擬減少對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度人民幣參仟萬元整。
  3. 通過本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。
  4. 通過本公司擬繼續與土地銀行及元大銀行維持授信往來。
  5. 通過本公司擬繼續與台北富邦銀行維持授信往來。
  6. 通過本公司擬與華南銀行、台中銀行、安泰銀行建立授信往來。
  7. 通過新任經理人薪資報酬案。
  8. 通過經理人特別獎金發放案。
  9. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
109/07/14
  1. 通過為提升集團組織效能及擴增經營績效，擬由子公司欣傳投資股份有限公司增額投資思衛科技股份有限公司新台幣貳仟捌佰玖拾陸萬元整，取得其45%股權。
  2. 通過第六次買回本公司股份之庫藏股第1次轉讓予員工案。
  3. 通過買回本公司股份轉讓予經理人案。
109/07/14
  1. 通過擬修訂本公司之「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
109/06/23
  1. 通過停止辦理現金增資私募普通股案。
  2. 通過取消與日本Wintest Corp.相互投資案。
109/05/12
  1. 通過取消本公司對子公司華證科技股份有限公司(以下稱華證科技)背書保證額度美金伍拾萬元整。
  2. 通過本公司擬增加對子公司華證科技股份有限公司(以下稱華證科技)背書保證額度新台幣伍仟萬元整。
  3. 通過本公司擬繼續與上海銀行維持授信往來。
  4. 通過為擴大驗證分析之營運規模及專業分工，擬將本公司百分之百持有之子公司華證科技股份有限公司(以下稱華證科技)之股份，讓與予本公司既存且百分之百持有之孫公司世榮投資有限公司(Global Future Investment Limited)（以下稱世榮投資）。
  5. 通過授權董事長處分合肥新匯成微電子有限公司之股份。
  6. 通過修訂本公司「授權管理辦法」及其附件「蔚華科技及子公司授權範圍及層級一覽表」。
  7. 通過修訂本公司之「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
  8. 通過修訂子公司Spirox Cayman Corp.「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  10. 通過終止本公司之「誠信經營守則、作業程序及行為指南」，新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
  11. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
  12. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
  13. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
  14. 通過民國109年上半年捐贈教育、文化、公益、慈善團體新台幣參佰萬元案。
  15. 通過決議本公司109年股東常會提名獨立董事候選人名單。
  16. 通過向股東常會提案，解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。
  17. 通過增列公告本公司民國109年股東常會召集事由。
  18. 通過因應新型冠狀病毒疫情之影響，擬授權董事長變更109年股東常會開會地點。
109/04/24
  1. 通過向股東常會提案，補選獨立董事一名。
  2. 通過本公司民國109年股東常會持股百分之一以上股東提名獨立董事之受理期間及受理處所等相關事宜。
  3. 通過增列公告本公司民國109年股東常會召集事由。
109/03/26
  1. 通過承認本公司民國108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
  2. 通過本公司民國108年度盈餘分派案。
  3. 通過訂定民國108年度員工酬勞分派金額案。
  4. 通過本公司內部控制制度有效性及民國108年度之內部控制制度聲明書。
  5. 通過辦理子公司Spirox Cayman Corporation現金減資退還股款案。
  6. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation資金貸與予合肥新匯成微電子有限公司之人民幣捌仟伍佰萬元整擬轉為投資案。
  7. 通過本公司擬減少對子公司達上貿易（上海）有限公司背書保證額度人民幣參仟萬元整。
  8. 通過本公司擬繼續與永豐銀行維持授信往來。
  9. 通過本公司擬與中國信託銀行建立授信往來。
  10. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
  11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  12. 通過訂定本公司「資訊安全管理辦法」。
  13. 通過股東常會受理股東就提案權之相關事宜。
  14. 通過本公司民國109年股東常會日期、召集地點及事由。
  15. 通過訂定本公司民國108年度董事酬勞分派金額案。
  16. 通過通過訂定本公司民國108年度董事酬勞分派金額案。
109/02/03
  1. 通過討論辦理現金增資私募普通股案。
  2. 通過與日本Wintest Corp.相互投資案。
  3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4. 通過召集本公司民國109年第一次股東臨時會之日期、地點及事由。
109/01/09
  1. 通過民國109年公司營運計畫。
  2. 通過變更由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新匯成微電子有限公司人民幣伍仟萬元及參仟伍佰萬元之相關條件。
  3. 通過子公司華證科技股份有限公司及蔚思博檢測技術(合肥)有限公司重大設備及廠務設施採購案。
  4. 通過衍生性商品交易應報告之高階主管授權案。
  5. 通過修訂Spirox International Limited「取得或處分資產處理程序」。
  6. 通過本公司擬與新光銀行建立授信往來。
  7. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
  8. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
  9. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  10. 通過審查經理人年終獎金分派案。
  11. 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。

108年

會議日期 董事會決議事項
108/11/12
  1. 通過訂定本公司民國109年年度稽核計畫。
  2. 通過撤銷108年8月9日通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚華電子科技（上海）有限公司美金壹佰柒拾伍萬元整一案。
  3. 通過本公司擬借款予從屬公司蔚華電子科技（上海）有限公司美金壹佰柒拾伍萬元整。
  4. 通過提請董事會同意授權董事長簽署由子公司Spirox Cayman Corporation轉投資新設之大陸華證公司新台幣壹億捌仟萬元整並取得其90%股權之相關文件。
  5. 通過子公司華證科技股份有限公司重大設備及廠務設施採購預算追加案。
  6. 通過本公司108年資本支出超過年度營運計劃之預算追加案。
  7. 通過本公司擬繼續與第一銀行維持授信往來並調整授信額度。
  8. 通過本公司擬繼續與台北富邦銀行維持授信往來並調整授信額度。
  9. 通過本公司擬增加上海商業儲蓄銀行授信額度及以避險為目的之衍生性金融商品交易額度。
  10. 通過本公司擬繼續與玉山銀行維持授信往來。
  11. 通過本公司擬與元大銀行、兆豐銀行、日盛銀行、台新銀行建立授信往來。
  12. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估及委任。
  13. 通過民國108年下半年捐贈教育、文化、公益、慈善團體新台幣捌佰萬元案。
108/09/02
  1. 通過本公司擬對子公司Spirox Cayman Corporation增資美金陸佰伍拾萬元整。
  2. 通過撤銷108年8月9日通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新匯成微電子有限公司人民幣柒佰萬元整一案。
  3. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新匯成微電子有限公司人民幣參仟伍佰萬元整。
108/08/09
  1. 通過本公司擬增加對子公司華證科技股份有限公司(以下稱華證科技)背書保證額度美金貳佰伍拾萬元整。
  2. 通過本公司擬增加對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度人民幣陸仟伍佰萬元整。
  3. 通過本公司擬提供子公司達上貿易（上海）有限公司背書保證額度人民幣壹億伍仟萬元整。
  4. 通過本公司擬借款予子公司達上貿易（上海）有限公司人民幣肆仟捌佰萬元整。
  5. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚華電子科技（上海）有限公司美金壹佰柒拾伍萬元整。
  6. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新匯成微電子有限公司人民幣柒佰萬元整。
  7. 通過本公司擬繼續與台北富邦銀行維持授信往來。
  8. 通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業程序管理辦法」。
  9. 通過解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。
  10. 通過民國108年上半年捐贈教育、文化、公益、慈善團體新台幣肆佰萬元案。
  11. 通過審查經理人員工分紅分派案。
  12. 通過審查董事酬勞分派案。
  13. 通過經理人薪資報酬與績效評估辦法修訂案。
108/05/09
  1. 通過本公司擬增加對子公司華證科技股份有限公司(以下稱華證科技)背書保證額度新台幣肆仟萬元整 。
  2. 通過註銷108年第一次買回本公司股份，並訂定減資基準日。
  3. 通過本公司擬繼續與上海商業儲蓄銀行及土地銀行維持授信往來。
  4. 通過本公司擬增加對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度美金伍佰萬元整。
  5. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
  6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  7. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  8. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
  10. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
  11. 通過增列公告本公司民國108年股東常會召集事由。
  12. 通過審查經理人年度調薪案。
108/03/26
  1. 通過承認本公司民國107年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
  2. 通過本公司民國107年度盈餘分派案。
  3. 通過訂定民國107年度員工酬勞分派金額案。
  4. 通過本公司內部控制制度有效性及民國107年度之內部控制制度聲明書。
  5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  6. 通過由子公司欣傳投資股份有限公司對子公司Spirox Cayman Corporation增資美金壹仟參佰萬元整。
  7. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新匯成微電子有限公司人民幣伍仟萬元整。
  8. 通過由子公司Spirox Cayman Corporation投資新設之大陸華證公司新台幣壹億捌仟萬元整並取得其90%之股權。
  9. 通過股東常會受理股東就提案權之相關事宜。
  10. 通過本公司民國108年股東常會日期、召集地點及事由。
  11. 通過訂定本公司民國107年度董事酬勞分派金額案。
  12. 通過審查新任經理人之固定薪資報酬案。
108/01/23
  1. 通過民國108年公司營運計畫。
  2. 通過選任本公司副董事長。
  3. 通過本公司之子公司華證科技股份有限公司擬辦理現金增資發行新股計新台幣33,296,000元，增資後實收資本總額計新台幣２億元整，本公司擬參與部份認購。
  4. 通過本公司之子公司華證科技股份有限公司擬增加額定資本總額新台幣壹億陸仟萬元整，增加後額定資本總額為新台幣參億陸仟萬元整。
  5. 通過本公司為積極擴展新事業，擬由子公司Spirox Cayman Corporation投資達上貿易(上海)有限公司人民幣參仟萬元整，取得其51.02%股權。
  6. 通過由子公司欣傳投資股份有限公司投資思衛科技股份有限公司，以投資金額新台幣陸仟參佰貳拾伍萬元以下，取得思衛科技55%之股權。
  7. 通過子公司華證科技股份有限公司重大設備及廠務設施採購案。
  8. 通過辦理一Ｏ八年第一次買回本公司股份並辦理註銷案。
  9. 通過本公司擬自民國108年度起更換財務報表之簽證會計師事務所及簽證會計師。
  10. 通過更換本公司股務代理機構討論案。
  11. 通過本公司擬增加對子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度人民幣参仟萬元整。
  12. 通過審查新任經理人之固定薪資報酬案。
  13. 通過審查經理人年終獎金分派案。

107年

會議日期 董事會決議事項
107/11/13
  1. 通過本公司會計主管異動案。
  2. 通過本公司財務主管異動案。
  3. 通過提名董事及獨立董事候選人名單事宜。
  4. 通過修改本公司董事會於107年10月26日通過之「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
  5. 通過訂定本公司民國108年年度稽核計畫。
  6. 通過本公司擬繼續與玉山銀行維持授信往來。
  7. 通過本公司擬繼續與永豐銀行維持授信往來。
  8. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估及委任。
  9. 通過新任經理人之固定薪資報酬案。
  10. 通過辦法修訂案。
  11. 通過特殊人員獎酬給付案。
  12. 通過民國107年下半年度擬捐贈教育、文化、公益、慈善團體新台幣壹仟貳佰萬元案。
107/10/26
  1. 通過向股東臨時會提案，選任董事四名(含補選三名董事及一名獨立董事)。
  2. 通過向股東臨時會提案，解除本公司新選任董事競業禁止案。
  3. 通過本公司民國107年第二次股東臨時會持股百分之一以上股東提名（獨立）董事之受理期間及受理處所等相關事宜。
  4. 通過辦理一Ｏ七年第一次買回本公司股份轉讓員工案。
  5. 通過召集本公司民國107年第二次股東臨時會之日期、地點及事由。
  6. 通過補行委任薪酬委員會委員三名。
107/10/12
  1. 研議因應與經銷原廠Xcerra Corporation經銷協議終止之對策。
107/09/28
  1. 通過本公司董事長改選案。
  2. 通過許宗賢董事與其特別助理林銘燕免除庫藏股合約限制;並分別聘任為公司最高顧問及最高顧問之特別助理至民國108年4月30日止。
  3. 通過聘任現任董事長特別助理高瀚宇先生擔任本公司總經理，自民國107年9月29日起生效。
107/09/13
  1. 通過經理人員工分紅暨特別獎金分派案。
107/08/10
  1. 通過本公司擬提供子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度美金參佰萬元整。
107/07/20
  1. 通過本公司之子公司欣傳投資股份有限公司，擬與浩網科技股份有限公司及安盟科技股份有限公司進行簡易合併。
  2. 通過本公司擬繼續與第一銀行及台北富邦維持授信往來。
  3. 通過本公司擬提供子公司蔚華電子科技(上海)有限公司背書保證額度美金參佰萬元整。
  4. 通過延議本公司擬繼續與第一銀行及台北富邦維持授信往來案。
  5. 通過新任經理人之固定薪資報酬案。
  6. 通過經理人年度調薪案。
  7. 通過審查董事酬勞分派案。
107/07/20
  1. 通過選任第四屆薪酬委員會委員三名。
  2. 未通過簽證會計師變更。
107/06/11
  1. 通過選任董事長。
107/04/30
  1. 通過修正本公司民國106年度盈餘分派表。
  2. 通過修訂「授權範圍及層級一覽表」。
  3. 通過訂定管理辦法案。
  4. 通過本公司擬繼續與上海商業儲蓄銀行維持授信往來。
  5. 通過107年6月11日股東常會資訊。
  6. 通過薪酬委員會組織規程修訂案。
  7. 通過訂定薪酬委員固定報酬。
  8. 通過董事薪資報酬與績效評估辦法修訂案。
  9. 通過經理人薪資報酬與績效評估辦法修訂案。
107/03/29
  1. 通過本公司變更簽證會計師案。
107/03/23
  1. 通過變更本公司民國107年股東常會召開日期、地點及召集事由等相關事宜。
  2. 通過股東常會受理股東就提案權之相關事宜。
107/03/01
  1. 通過本公司民國106年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
  2. 通過本公司民國106年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司擬以資本公積發放現金案。
  4. 通過訂定民國106年度員工酬勞可分派金額案。
  5. 通過訂定本公司民國106年度董事酬勞可分派金額案。
  6. 通過新任經理人之固定薪資報酬案。
  7. 通過本公司內部控制制度有效性及民國106年度之內部控制制度聲明書。
  8. 通過本公司擬繼續與土地銀行維持授信往來。
  9. 通過股東常會受理股東就提案權之相關事宜。
  10. 通過本公司民國107年股東常會日期、召集地點及事由。
107/02/13
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