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董事選任結果與方式

提名暨選任方式

本公司章程設董事五至十一人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。本公司為公開發行公司,其全體董事合計持股比例,依證券管理機關之規定。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一;董事與獨立董事選任均採候選人提名制度,一併進行選舉,分別計算當選名額,由股東就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司於107年1月25日召開股東臨時會之公告中載明,本次獨立董事應選名額為 3 席及董事應選名額為 4 席,擬訂於民國 107 年 2 月 3日起至民國 107年 2 月 13 日止受理提名獨立董事及董事候選人名單。

 

提名過程暨候選人資料

民國107 2 3 日起至民國 107 2 13 止,本公司計收到由持股1%以上股東提出如下董事及獨立董事候選名單,並提報本公司107年2月13日董事會討論,經審查如下候選人皆符合董事或獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆董事及獨立董事候選人名單如下:

類別 姓名 持有股份數額(單位:股) 主要學(經)歷
董事 許宗賢 5,640,445 學歷:
  • 國立彰化師範大學物理學系學士(原國立臺灣教育學院科學教育學系物理組)
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司董事
主要經歷:
  • 蔚華科技股份有限公司董事
董事 陳有諒 2,870,193 學歷:
  • 國立台灣大學電機工程學系學士
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司董事長
主要經歷:
  • 蔚華科技股份有限公司董事長
董事 錦雲投資股份有限公司 1,171,898 學歷:
  • 不適用
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司董事

主要經歷:

  • 蔚華科技股份有限公司董事
董事 蔡文預 101,000 學歷:
  • 國立政治大學企業管理研究所碩士
主要現職:
  • 信彰聯合會計師事務所所長

主要經歷:

  • 信彰聯合會計師事務所所長
董事 駿躍投資股份有限公司 7,247,000 學歷:
  • 不適用
主要現職:
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人

主要經歷:

  • 全國加油站股份有限公司法人監察人
董事 秦家騏 1,959,000 學歷:
  • 元智大學財務金融學系碩士學位
主要現職:
  • 駿躍投資股份有限公司法人董事代表人
  • 駿躍投資股份有限公司總經理
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人代表人

主要經歷:

  • 駿躍投資股份有限公司法人董事代表人
  • 駿躍投資股份有限公司總經理
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人代表人
董事 曾淑玲 20,000 學歷:
  • 逢甲大學統計學系學士
主要現職:
  • 駿躍投資股份有限公司法人監察人代表人
  • 金佑股份有限公司副總經理
  • 金佑股份有限公司董事

主要經歷:

  • 駿躍投資股份有限公司法人監察人代表人
  • 金佑股份有限公司副總經理
  • 金佑股份有限公司董事
董事 錫瑋投資股份有限公司 7,000,000 學歷:
  • 不適用
主要現職:

主要經歷:

董事 葉培城 0 學歷:
  • 明新技術學院電子工程科數位系統組專科
主要現職:
  • 技嘉科技股份有限公司董事長
  • 錫瑋投資股份有限公司董事長

主要經歷:

  • 技嘉科技股份有限公司董事長
  • 錫瑋投資股份有限公司董事長
董事 葉雨鑫 1,000 學歷:
  • 美國南加州大學法律碩士
  • 輔仁大學法學院法律學系司法組學士
主要現職:
  • 信榮複材股份有限公司總經理

主要經歷:

  • 行政院國家發展基金管理會副研究員
  • 信榮複材股份有限公司總經理
董事 吳政桓 45,000 學歷:
  • 元智大學財務金融研究所碩士
主要現職:
  • 駿躍投資股份有限公司投資部經理

主要經歷:

  • 駿躍投資股份有限公司投資部經理
獨立董事 楊建國 8,323 學歷:
  • 私立淡江大學國際貿易學系學士
主要現職:
  • 致遠聯合會計師事務所執業會計師

主要經歷:

  • 致遠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事 林志垚 0 學歷:
  • Master of Business Administration and Master of Science, Universitty of Pittsburgh
主要現職:
  • 方略管理顧問公司執行長

主要經歷:

  • 方略管理顧問公司執行長
獨立董事 林妍希 0 學歷:
  • 私立輔仁大學哲學學系學士
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司薪資報酬委員會委員
  • 財團法人為台灣而教教育基金會董事

主要經歷:

  • 蔚華科技股份有限公司薪資報酬委員會委員
  • 財團法人為台灣而教教育基金會董事
獨立董事 莊正 0 學歷:
  • 台灣大學法律學系法學士
主要現職:
  • 莊正法律事務所主持律師

主要經歷:

  • 法務部調行政院第一組辦事檢察官
  • 福建金門地檢署主任檢察官
  • 台北地檢署主任檢察官
  • 高等法院檢察署檢察官
  • 最高法院檢察署特別偵查組檢察官
  • 莊正法律事務所主持律師
獨立董事 張紹斌 0 學歷:
  • 政治大學法學學士
主要現職:
  • 合盛法律事務所主持律師

主要經歷:

  • 台北地檢署主任檢察官
  • 合盛法律事務所律師
  • 東吳大學法律研究所科技法律組兼任助理教授
獨立董事 呂惠民 0 學歷:
  • 東吳大學會計研究所
主要現職:
  • 呂惠民會計師事務所執業會計師兼所長
  • 台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
  • 亞洲光學股份有限公司獨立董事
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人代表人
  • 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

主要經歷:

  • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 (執業會計師) 兼中區區長
  • 逢甲大學兼任副教授
  • 呂惠民會計師事務所所長
  • 台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
  • 亞洲光學股份有限公司獨立董事
  • 全國加油站股份有限公司監察人
  • 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
獨立董事 薛維平 0 學歷:
  • 台灣大學法律學系法學士
主要現職:
  • 博理法律事務所主持律師
  • 天鉞電子股份有限公司獨立董事

主要經歷:

  • 台北地檢署檢察官
  • 博理法律事務所主持律師
  • 天鉞電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 李良忠 0 學歷:
  • 輔仁大學法律系法學組法學士
主要現職:
  • 良品法律事務所主持律師

主要經歷:

  • 新竹地檢署檢察官
  • 板橋地檢署檢察官
  • 台北地檢署主任檢察官
  • 花蓮地檢署主任檢察官
  • 桃園地檢署主任檢察官
  • 台灣高等法院檢察署檢察官
  • 良品法律事務所主持律師
獨立董事 沈仰斌 0 學歷:
  • 美國路易斯安那州利大學財務博士
主要現職:
  • 泓格科技股份有限公司獨立董事
  • 柏登生醫股份有限公司獨立董事
  • 元智大學管理學院專任副教授

主要經歷:

  • 元智大學財務金融學系專任副教授
  • 元智大學管理研究所所長
  • 元智大學財務金融學系系主任
  • 元智大學財務金融學系代理系主任
  • 元智大學管理學院專任副教授
  • 元智大學管理學院管理碩士在職專班系主任
  • 元智大學秘書室主任秘書
  • 泓格科技股份有限公司獨立董事
  • 柏登生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事 黃嘉威 0 學歷:
  • 國立台灣大學財務金融學系博士
主要現職:
  • 國立台灣師範大學管理學院企業管理學系副教授

主要經歷:

  • 元智大學財務金融學系約聘研究助理
  • 元智大學管理學院專任助理教授
  • 元智大學管理學院專任副教授
  • 國立台灣師範大學管理學院企業管理系副教授
獨立董事 劉奕宏 0 學歷:
  • University of San Diego MBA
  • 中興大學法商學院會計學系學士
主要現職:
  • 長春生醫股份有限公司監察人
  • 長興聯合會計師事務所合夥人
  • 長興聯合會計師事務所會計師
  • 長春企管股份有限公司董事

主要經歷:

  • 建興聯合會計師事務所會計師
  • 長春生醫股份有限公司監察人
  • 國富浩華聯合會計師事務所審計部會計師
  • 長興聯合會計師事務所合夥人
  • 長春企管股份有限公司董事
獨立董事 吳佳蓉 0 學歷:
  • University of San Diego MBA
  • 台灣大學法律學系法學士
主要現職:
  • 莊正法律事務所律師

主要經歷:

  • 莊正法律事務所律師

 

選任結果

本公司於107314日股東臨時會,就所提名董事及獨立董事,其選任結果如下,並於107年6月11日就任
候選人類別 候選人姓名 是否當選
董事 許宗賢
董事 陳有諒
董事 錦雲投資股份有限公司
董事 蔡文預
獨立董事 楊建國
獨立董事 呂惠民
獨立董事 吳佳蓉

補選提名暨選任方式

第11屆董事許宗賢及法人董事錦雲投資股份有限公司任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一,於107年10月18日當然解任;獨立董事楊建國及董事蔡文預,於107年10月23日辭任。

本公司於召開107年12月13日股東臨時會之公告中載明選任本公司第11屆董事四名(含補選三名董事及一名獨立董事),擬訂於民國107年11月1日起至民國107年11月12日止受理提名獨立董事及董事候選人名單。

 

 

補選提名過程暨候選人資料

受理提名期間,本公司計收到由持股1%以上股東提出如下董事及獨立董事候選名單,並提報本公司107年11月13日董事會討論,經審查如下候選人皆符合董事或獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆補選董事及獨立董事候選人名單如下:

類別 姓名 持有股份數額(單位:股) 主要學(經)歷
董事 秦家騏 2,039,000 學歷:
  • 元智大學財務金融學系碩士學位
主要現職:
  • 駿躍投資股份有限公司法人董事代表人
  • 駿躍投資股份有限公司總經理
主要經歷:
  • 駿躍投資股份有限公司法人董事代表人
  • 駿躍投資股份有限公司總經理
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人代表人
董事 駿躍投資股份有限公司 7,303,000 學歷:
  • 不適用
主要現職:
  • 弘勝光電股份有限公司法人董事
  • 用心藝術股份有限公司法人董事
主要經歷:
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人
董事 錫瑋投資股份有限公司 7,000,000 學歷:
  • 不適用
主要現職:
  • 技嘉科技股份有限公司法人董事

主要經歷:

  • 技嘉科技股份有限公司法人董事
獨立董事 吳怡穎 0 學歷:
  • 政治大學經濟系博士
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

主要經歷:

  • 台中科技大學財稅系國科會兼任助理
  • 元智大學管理學院兼任助理教授
  • 台中科技大學財稅系科技部臨時人員
  • 致理科技大學國際貿易系兼任教師

 

補選選任結果

本公司於107年12月13日股東臨時會,就所提名之董事及獨立董事,其選任結果如下,並於107年12月13日就任:
候選人類別 候選人姓名 是否當選
董事 秦家騏
董事 駿躍投資股份有限公司
董事 錫瑋投資股份有限公司
獨立董事 吳怡穎

補選提名暨選任方式

第11屆獨立董事呂惠民於109年4月24日辭任。

本公司於召開109年6月23日股東常會之公告中載明選任本公司第11屆獨立董事一名,擬訂於民國109年4月27日起至民國109年5月7日止受理提名獨立董事候選人名單。

類別 姓名 持有股份數額(單位:股) 主要學(經)歷

 

獨立董事

蘇郁卿 0 學歷:
  • 政治大學財稅系、財政研究所碩士

  • 英國倫敦政經學院地方經濟發展碩士

  • 臺灣大學管理學院碩士在職專班

     

主要現職:
  • 智擎生技製藥(股)公司 獨立董事
  • 證券投資信託暨顧問商業同業公會 公益理事
主要經歷:
  • 財團法人證券櫃檯買賣中心 總經
  • 金融監督管理委員會 主任秘書
  • 中央存款保險公司 董事
  • 金管會綜合規劃處 處長、副處
  • 金管會券商管理組 組長

補選選任結果

本公司於109年6月23日股東常會,就所提名之獨立董事,其選任結果如下,並於109年6月23日就任:
候選人類別 候選人姓名 是否當選
獨立董事 蘇郁卿

修訂提名暨選任方式

第11屆董事會無此情形。