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董事会决议事项

109年

 

會議日期 董事會決議事項
109/11/11
  1. 通过订定本公司民国110年年度稽核计划。
  2. 通过本公司109年资本支出超过年度营运计划之预算追加案。
  3. 通过本公司百分百持股之验证分析事业群子公司华证科技股份有限公司及透过境外公司百分百持股之蔚思博检测技术(合肥)有限公司,109年重大设备及厂务设施采购预算追加案。
  4. 通过本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  5. 通过撤销本公司百分百持股(含间接持股)之子公司Spirox Cayman Corporation资金贷与合肥新汇成微电子有限公司人民币捌仟伍佰万元整之以债转股案。
  6. 通过由子公司蔚华电子科技(上海)有限公司投资合肥新汇成微电子有限公司。
  7.  通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技(上海)有限公司美金捌佰万元整。
  8. 通过本公司拟增加对子公司蔚华国际有限公司(以下称蔚华国际)背书保证额度美金肆佰万元整。
  9. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度新台币壹亿元整。
  10.  通过本公司拟资金贷与予子公司蔚华国际有限公司(以下称蔚华国际)美金陆佰贰拾伍万元整。
  11. 通过本公司拟继续与中国信托及第一银行维持授信往来。
  12. 通过本公司拟与国泰世华银行建立授信往来。
  13.  通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  14. 通过新任经理人薪资报酬案。
109/10/12
  1. 通过本公司拟资金贷与子公司达上贸易(上海)有限公司人民币壹仟贰佰万元整。
  2. 通过为扩大验证分析之营运规模及专业分工,拟透过协议控制模式(即VIE模式),由本公司百分之百持有之孙公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司(以下称蔚思博检测)或其指定之关联方提供华证科技股份有限公司(以下称华证科技) 技术、管理营销策略及咨询等服务并取得其权益控制,以达实质合并经营之综效。
  3. 通过本公司拟继续与兆丰银行及日盛银行维持授信往来。
  4. 通过本公司拟与第一银行建立中期贷款之授信往来。
109/08/13
  1. 通过本公司拟对子公司Spirox Cayman Corp.增资美金玖拾万元整。
  2. 通过本公司拟减少对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度人民币参仟万元整。
  3. 通过本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  4. 通过本公司拟继续与土地银行及元大银行维持授信往来。
  5. 通过本公司拟继续与台北富邦银行维持授信往来。
  6. 通过本公司拟与华南银行、台中银行、安泰银行建立授信往来。
  7. 通过新任经理人薪资报酬案。
  8. 通过经理人特别奖金发放案。
  9. 通过修订「薪资报酬委员会组织规程」部份条文案。
109/07/14
  1. 通过为提升集团组织效能及扩增经营绩效,拟由子公司欣传投资股份有限公司增额投资思卫科技股份有限公司新台币贰仟捌佰玖拾陆万元整,取得其45%股权。
  2. 通过第六次买回本公司股份之库藏股第1次转让予员工案。
  3. 通过买回本公司股份转让予经理人案。
109/07/14
  1. 通过修订本公司之「一O七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文案。
109/06/23
  1. 通过停止办理现金增资私募普通股案。
  2. 通过取消与日本Wintest Corp.相互投资案。
109/05/12
  1. 通过取消本公司对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度美金伍拾万元整。
  2. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度新台币伍仟万元整。
  3. 通过本公司拟继续与上海银行维持授信往来。
  4. 通过为扩大验证分析之营运规模及专业分工,拟将本公司百分之百持有之子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)之股份,让与予本公司既存且百分之百持有之孙公司世荣投资有限公司(Global Future Investment Limited)(以下称世荣投资)。
  5. 通过授权董事长处分合肥新汇成微电子有限公司之股份。
  6. 通过修订本公司「许可证管理办法」及其附件「蔚华科技及子公司授权范围及层级一览表」。
  7. 通过修订本公司之「一O七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文案。
  8. 通过修订子公司Spirox Cayman Corp.「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  9. 通过修订本公司「董事会议事规范」部分条文案。
  10. 通过终止本公司之「诚信经营守则、作业程序及行为指南」,新订定「诚信经营作业程序及行为指南」。
  11. 通过修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。
  12. 通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
  13. 通过修订本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案。
  14. 通过民国109年上半年捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币参佰万元案。
  15. 通过决议本公司109年股东常会提名独立董事候选人名单。
  16. 通过向股东常会提案,解除本公司新选任独立董事竞业禁止案。
  17. 通过增列公告本公司民国109年股东常会召集事由。
  18. 通过因应新型冠状病毒疫情之影响,拟授权董事长变更109年股东常会开会地点。
109/04/24
  1. 通过向股东常会提案,补选独立董事一名。
  2. 通过本公司民国109年股东常会持股百分之一以上股东提名独立董事之受理期间及受理处所等相关事宜。
  3. 通过增列公告本公司民国109年股东常会召集事由。
109/03/26
  1. 通过承认本公司民国108年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国108年度盈余分派案。
  3. 通过订定民国108年度员工酬劳分派金额案。
  4. 通过本公司内部控制制度有效性及民国108年度之内部控制制度声明书。
  5. 通过办理子公司Spirox Cayman Corporation现金减资退还股款案。
  6. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation资金贷与予合肥新汇成微电子有限公司之人民币捌仟伍佰万元整拟转为投资案。
  7. 通过本公司拟减少对子公司达上贸易(上海)有限公司背书保证额度人民币参仟万元整。
  8. 通过本公司拟继续与永丰银行维持授信往来。
  9. 通过本公司拟与中国信托银行建立授信往来。
  10. 通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
  11. 通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  12. 通过订定本公司「信息安全管理办法」。
  13. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  14. 通过本公司民国109年股东常会日期、召集地点及事由。
  15. 通过订定本公司民国108年度董事酬劳分派金额案。
  16. 通过通过订定本公司民国108年度董事酬劳分派金额案。
109/02/03
  1. 通过讨论办理现金增资私募普通股案。
  2. 通过与日本Wintest Corp.相互投资案。
  3. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  4. 通过召集本公司民国109年第一次股东临时会之日期、地点及事由。
109/01/09
  1. 通过民国109年公司营运计划。
  2. 通过变更由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币伍仟万元及参仟伍佰万元之相关条件。
  3. 通过子公司华证科技股份有限公司及蔚思博检测技术(合肥)有限公司重大设备及厂务设施采购案。
  4. 通过衍生性商品交易应报告之高阶主管授权案。
  5. 通过修订Spirox International Limited「取得或处分资产处理程序」。
  6. 通过本公司拟与新光银行建立授信往来。
  7. 通过订定本公司「企业社会责任实务守则」。
  8. 通过订定本公司「董事会绩效评估办法」。
  9. 通过解除本公司董事竞业禁止之限制案。
  10. 通过审查经理人年终奖金分派案。
  11. 通过修订薪资报酬委员会组织规程。

108年

 

会议日期 董事会决议事项
108/11/12
  1. 通过订定本公司民国109年年度稽核计划。
  2. 通过撤销108年8月9日通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技(上海)有限公司美金壹佰柒拾伍万元整一案。
  3. 通过本公司拟借款予从属公司蔚华电子科技(上海)有限公司美金壹佰柒拾伍万元整。
  4. 通过提请董事会同意授权董事长签署由子公司Spirox Cayman Corporation转投资新设之大陆华证公司新台币壹亿捌仟万元整并取得其90%股权之相关文件。
  5. 通过子公司华证科技股份有限公司重大设备及厂务设施采购预算追加案。
  6. 通过本公司108年资本支出超过年度营运计划之预算追加案。
  7. 通过本公司拟继续与第一银行维持授信往来并调整授信额度。
  8. 通过本公司拟继续与台北富邦银行维持授信往来并调整授信额度。
  9. 通过本公司拟增加上海商业储蓄银行授信额度及以避险为目的之衍生性金融商品交易额度。
  10. 通过本公司拟继续与玉山银行维持授信往来。
  11. 通过本公司拟与元大银行、兆丰银行、日盛银行、台新银行建立授信往来。
  12. 通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  13. 通过民国108年下半年捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币捌佰万元案。
108/09/02
  1. 通过本公司拟对子公司Spirox Cayman Corporation增资美金陆佰伍拾万元整。
  2. 通过撤销108年8月9日通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币柒佰万元整一案。
  3. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币参仟伍佰万元整。
108/08/09
  1. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度美金贰佰伍拾万元整。
  2. 通过本公司拟增加对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度人民币陆仟伍佰万元整。
  3. 通过本公司拟提供子公司达上贸易(上海)有限公司背书保证额度人民币壹亿伍仟万元整。
  4. 通过本公司拟借款予子公司达上贸易(上海)有限公司人民币肆仟捌佰万元整。
  5. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技(上海)有限公司美金壹佰柒拾伍万元整。
  6. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币柒佰万元整。
  7. 通过本公司拟继续与台北富邦银行维持授信往来。
  8. 通过订定本公司「买回库藏股作业程序」及「买回库藏股作业程序管理办法」。
  9. 通过解除本公司董事及代表人竞业禁止之限制案。
  10. 通过民国108年上半年捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币肆佰万元案。
  11. 通过审查经理人员工分红分派案。
  12. 通过审查董事酬劳分派案。
  13. 通过经理人薪资报酬与绩效评估办法修订案。
108/05/09
  1. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度新台币肆仟万元整 。
  2. 通过注销108年第一次买回本公司股份,并订定减资基准日。
  3. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行及土地银行维持授信往来。
  4. 通过本公司拟增加对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金伍佰万元整。
  5. 通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
  6. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  7. 通过修订本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文案。
  8. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  9. 通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
  10. 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」。
  11. 通过增列公告本公司民国108年股东常会召集事由。
  12. 通过审查经理人年度调薪案。
108/03/26
  1. 通过承认本公司民国107年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国107年度盈余分派案。
  3. 通过订定民国107年度员工酬劳分派金额案。
  4. 通过本公司内部控制制度有效性及民国107年度之内部控制制度声明书。
  5. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
  6. 通过由子公司欣传投资股份有限公司对子公司Spirox Cayman Corporation增资美金壹仟参佰万元整。
  7. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币伍仟万元整。
  8. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation投资新设之大陆华证公司新台币壹亿捌仟万元整并取得其90%之股权。
  9. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  10. 通过本公司民国108年股东常会日期、召集地点及事由。
  11. 通过订定本公司民国107年度董事酬劳分派金额案。
  12. 通过审查新任经理人之固定薪资报酬案。
108/01/23
  1. 通过民国108年公司营运计划。
  2. 通过选任本公司副董事长。
  3. 通过本公司之子公司华证科技股份有限公司拟办理现金增资发行新股计新台币33,296,000元,增资后实收资本总额计新台币2亿元整,本公司拟参与部份认购。
  4. 通过本公司之子公司华证科技股份有限公司拟增加额定资本总额新台币壹亿陆仟万元整,增加后额定资本总额为新台币参亿陆仟万元整。
  5. 通过本公司为积极扩展新事业,拟由子公司Spirox Cayman Corporation投资达上贸易(上海)有限公司人民币参仟万元整,取得其51.02%股权。
  6. 通过由子公司欣传投资股份有限公司投资思卫科技股份有限公司,以投资金额新台币陆仟参佰贰拾伍万元以下,取得思卫科技55%之股权。
  7. 通过子公司华证科技股份有限公司重大设备及厂务设施采购案。
  8. 通过办理一O八年第一次买回本公司股份并办理注销案。
  9. 通过本公司拟自民国108年度起更换财务报表之签证会计师事务所及签证会计师。
  10. 通过更换本公司股务代理机构讨論案。
  11. 通过本公司拟增加对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度人民币参仟万元整。
  12. 通过审查新任经理人之固定薪资报酬案。
  13. 通过审查经理人年终奖金分派案。

107年

 

会议日期 董事会决议事项
107/11/13
  1. 通过本公司会计主管异动案。
  2. 通过本公司财务主管异动案。
  3. 通过提名董事及独立董事候选人名单事宜。
  4. 通过修改本公司董事会于107年10月26日通过之「一O七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文案。
  5. 通过订定本公司民国108年年度稽核计划。
  6. 通过本公司拟继续与玉山银行维持授信往来。
  7. 通过本公司拟继续与永丰银行维持授信往来。
  8. 通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  9. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  10. 通过办法修订案。
  11. 通过特殊人员奖酬给付案。
  12. 通过民国107年下半年度拟捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币壹仟贰佰万元案。
107/10/26
  1. 通过向股东临时会提案,选任董事四名(含补选三名董事及一名独立董事)。
  2. 通过向股东临时会提案,解除本公司新选任董事竞业禁止案。
  3. 通过本公司民国107年第二次股东临时会持股百分之一以上股东提名(独立)董事之受理期间及受理处所等相关事宜。
  4. 通过办理一O七年第一次买回本公司股份转让员工案。
  5. 通过召集本公司民国107年第二次股东临时会之日期、地点及事由。
  6. 通过补行委任薪酬委员会委员三名。
107/10/12
  1. 研议因应与经销原厂Xcerra Corporation经销协议终止之对策。
107/09/28
  1. 通过本公司董事长改选案。
  2. 通过许宗贤董事与其特别助理林铭燕免除库藏股合约限制;并分别聘任为公司最高顾问及最高顾问之特别助理至民国108年4月30日止。
  3. 通过聘任现任董事长特别助理高瀚宇先生担任本公司总经理,自民国107年9月29日起生效。
107/09/13
  1. 通过经理人员工分红暨特别奖金分派案。
107/08/10
  1. 通过本公司拟提供子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金参佰万元整。
107/07/20
  1. 通过本公司之子公司欣传投资股份有限公司,拟与浩网科技股份有限公司及安盟科技股份有限公司进行简易合并。
  2. 通过本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来。
  3. 通过本公司拟提供子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金参佰万元整。
  4. 通过延议本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来案。
  5. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  6. 通过经理人年度调薪案。
  7. 通过审查董事酬劳分派案。
107/07/20
  1. 通过选任第四届薪酬委员会委员三名。
  2. 未通过签证会计师变更。
107/06/11
  1. 通过选任董事长。
107/04/30
  1. 通过修正本公司民国106年度盈余分派表。
  2. 通过修订「授权范围及层级一览表」。
  3. 通过订定管理办法案。
  4. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  5. 通过107年6月11日股东常会信息。
  6. 通过薪酬委员会组织规程修订案。
  7. 通过订定薪酬委员固定报酬。
  8. 通过董事薪资报酬与绩效评估办法修订案。
  9. 通过经理人薪资报酬与绩效评估办法修订案。
107/03/29
  1. 通过本公司变更签证会计师案。
107/03/23
  1. 通过变更本公司民国107年股东常会召开日期、地点及召集事由等相关事宜。
  2. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
107/03/01
  1. 通过本公司民国106年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国106年度盈余分派案。
  3. 通过本公司拟以资本公积发放现金案。
  4. 通过订定民国106年度员工酬劳可分派金额案。
  5. 通过订定本公司民国106年度董事酬劳可分派金额案。
  6. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  7. 通过本公司内部控制制度有效性及民国106年度之内部控制制度声明书。
  8. 通过本公司拟继续与土地银行维持授信往来。
  9. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  10. 通过本公司民国107年股东常会日期、召集地点及事由。
107/02/13
  1. 通过现金增资私募普通股案补充说明。
  2. 通过本公司拟继续与永丰银行维持授信往来。
  3. 通过本公司拟继续与渣打国际商业银行(股)公司维持外汇交易暨衍生性金融商品交易额度往来。
  4. 通过本公司拟提供子公司蔚华国际有限公司(SPIROX INTERNATIONAL LIMITED)背书保证额度美金肆佰万元整。
  5. 通过审查提名(独立)董事候选人名单事宜。
107/01/25
  1. 通过民国107年公司营运计划。
  2. 通过提前全面改选董事案。
  3. 通过本公司全面改选董事(含三名独立董事)。
  4. 通过解除本公司董事竞业禁止之限制案。
  5. 通过本公司民国107年股东临时会持股百分之一以上股东提名(独立)董事之受理期间及受理处所等相关事宜。
  6. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  7. 通过修订本公司「董事选举办法」部分条文案。
  8. 通过拟办理现金增资私募普通股案。
  9. 通过召集本公司民国107年第一次股东临时会之日期、地点及事由。
  10. 通过经理人年终奖金分派案。
107/01/17
  1. 通过修改本公司董事会于106年5月10日通过之「第一次(一○六年第一次)买回股份转让员工办法」部份条文案。
  2. 通过第五次买回本公司股份之库藏股第2次转让予员工案。

106年

 

会议日期 董事会决议事项
106/11/08
  1. 通过拟订定本公司民国106年第3季限制员工权利新股收买股数注销之减资基准日。
  2. 通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  3. 通过补行委任本公司薪资报酬委员会成员一席。
  4. 通过本公司拟提供子公司华证科技股份有限公司背书保证额度新台币伍仟万元整。
  5. 通过订定本公司民国107年年度稽核计划。
  6. 通过本公司拟继续与玉山银行维持授信往来。
  7. 通过民国107年度捐赠蔚华教育基金会新台币壹仟贰佰万元整案。
  8. 通过本公司薪资报酬委员会提案:第五次买回本公司股份之库藏股转让予经理人。
  9. 通过第五次买回本公司股份之库藏股转让予员工案。
106/08/09
  1. 通过本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来。
  2. 通过拟订定本公司民国106年第2季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  3. 通过本公司拟终止对子公司浩网、安盟及Stockton背书保证总额度新台币肆亿壹仟柒佰万元整。
  4. 通过拟向竹科管理局办理蔚华科技股份有限公司竹科分公司之撤销登记。
  5. 通过修改华证科技股份有限公司「公司章程」及指派董监事。
  6. 通过修订本公司「董事会议事规范」部分条文案。
  7. 通过修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。
  8. 通过新任经理人固定薪资报酬案。
  9. 通过审查经理人年度调薪案。
  10. 通过审查经理人员工分红分派案。
  11. 通过审查董事酬劳分派案。
106/06/27
  1. 通过与营运业务重大相关议题之决策。
106/05/10
  1. 通过本公司民国106年1月1日至4月30日期间限制员工权利新股收买股数注销之减资基准日。
  2. 通过本公司民国105年度盈余分派案。
  3. 通过修改本公司第五次库藏股买回目的。
  4. 通过库藏股以低于实际平均买回价格转让予员工案。
  5. 通过修订本公司「内部控制制度」案。
  6. 通过本公司设计暨验证服务事业分割案。
  7. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  8. 通过增列公告本公司民国106年股东常会召集事由。
106/03/29
  1. 通过本公司民国105年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国105年度盈余分派案。
  3. 通过订定民国105年度员工酬劳可分派金额案。
  4. 通过本公司民国105年度之内部控制制度声明书案。
  5. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  6. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  7. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  8. 通过本公司民国106年股东常会日期、召集地点及事由。
  9. 通过订定民国105年度董事酬劳可分派金额。
106/02/10
  1. 通过与营运业务重大相关议题之决策。
  2. 通过办理本公司第五次买回本公司股份并办理注销案。
106/01/20
  1. 通过拟定本公司民国105年第4季限制员工权利新股收买股数注销之减资基准日。
  2. 通过注销本公司第四次买回股份,并订定减资基准日案。
  3. 通过拟订定本公司民国105年第4季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  4. 通过本公司拟继续与土地银行维持授信往来。
  5. 通过经理人年终奖金分派案。

 

105年

 

会议日期 董事会决议事项
105/11/09
  1. 通过签证会计师独立性评估及委任。
  2. 通过订定本公司民国106年年度稽核计划。
  3. 通过本公司拟继续与永丰及玉山银行维持授信往来。
  4. 通过民国106年年度捐赠蔚华教育基金会新台币壹仟贰佰万元整案。
105/10/13
  1. 通过办理本公司第四次买回本公司股份并办理注销案。
105/08/10
  1. 通过本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来。
  2. 通过本公司拟与渣打国际商业银行(股)公司建立外汇交易暨衍生性金融商品交易额度往来。
  3. 通过订定本公司减资换发股票作业计划。
  4. 通过新任经理人固定薪资报酬案。
  5. 通过经理人年度调薪案。
  6. 通过经理人员工分红分派案。
  7. 通过董事酬劳分派案。
105/07/25
  1. 通过订定本公司民国105年4月1日至7月22日期间员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  2. 通过本公司现金减少资本销除股份及订定现金减资基准日期。
105/05/04
  1. 通过拟定本公司民国一○五年第一季限制员工权利新股收买股数注销之减资基准日。
  2. 通过订定本公司民国一○五年第一季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  3. 通过独立董事提名候选人资格审议,并提请股东常会选举。
  4. 通过补选本公司薪资报酬委员会委员一席。
  5. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  6. 通过授权董事长于经济部核准减资变更后,另订换发股票作业计划、减资换股基准日、新股挂牌日等相关事宜。
  7. 通过修订本公司「衍生性商品事务处理程序」部分条文案,并提请股东常会讨论。
  8. 通过增列公告本公司民国一○五年股东常会召集事由。
105/03/11
  1. 通过本公司民国一○四年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案,并提请股东常会承认。
  2. 通过本公司民国一○四年度盈余分派案,并提请股东常会承认。
  3. 通过订定民国一○四年度员工酬劳可分派金额案,并提请股东会报告。
  4. 通过本公司民国一○四年度之内部控制制度声明书案。
  5. 通过拟办理本公司现金减资退还股款案,并提请股东常会讨论。
  6. 通过补选本公司第十届独立董事案,并提请股东常会选举。
  7. 通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制案,并提请股东常会讨论。
  8. 通过股东常会受理股东就独立董事候选人提名之相关事宜。
  9. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  10. 通过本公司民国一○五年股东常会日期、召集地点及事由。
  11. 通过订定民国一○四年度董事酬劳可分派金额,并提请股东常会报告。
105/01/27
  1. 通过拟定本公司民国一○四年第四季限制员工权利新股收买股数注销之减资基准日。
  2. 通过订定本公司民国一○四年第四季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  3. 通过本公司财务主管异动案。
  4. 通过本公司会计主管异动案。
  5. 通过经理人年终奖金分派案。
  6. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  7. 通过依「公司章程」修正草案,提议董事酬劳及员工酬劳于获利的提拨百分比。
  8. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。

 

104年

 

会议日期 董事会决议事项
104/11/11
  1. 通过新订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」案。
  2. 通过拟定本公司民国一○四年第三季限制员工权利新股收买股数注销之减资基准日。
  3. 通过订定本公司民国一○四年第三季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  4. 通过本公司拟继续与永丰、玉山及土地银行维持授信往来。
  5. 通过本公司自行提升编制财务报告能力计划。
  6. 通过民国一○五年度捐赠蔚华教育基金会新台币壹仟贰佰万元整案。
  7. 通过签证会计师独立性评估。
  8. 通过订定本公司民国一○五年年度稽核计划。
104/10/17
  1. 通过全权授权本公司董事长处分子公司Spirox Cayman Corporation所持有采成本法评价之长期投资案。
104/08/12
  1. 通过修订本公司「董事会议事规范」部分条文案。
  2. 通过拟定本公司民国一○四年第二季限制员工权利新股收买注销之减资基准日。
  3. 通过拟订定本公司民国一○四年第二季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  4. 通过本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来。
  5. 通过本公司薪资报酬委员会提案及报告。
    (1) 审查经理人年度调薪案。
    (2) 审查经理人员工分红分派案。
    (3) 审查董监事酬劳分派案。
    (4) 修订本公司「董事、监察人薪资报酬与评估办法」部分条文案。
104/06/23
  1. 通过选任董事长。
  2. 通过改选薪酬委员会委员。
  3. 通过订定现金股利发放基准日。
104/04/30
  1. 通过本公司民国一O三年度盈余分派案。
  2. 通过独立董事提名候选人资格审议。
  3. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
  4. 通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
  5. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  6. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  7. 通过拟订定本公司民国一O四年第一季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  8. 通过增列公告本公司民国一O四年股东常会召集事由。
  9. 通过本公司薪资报酬委员会提案及报告。
    (1) 订定民国一O三年董监酬劳可分派金额。
104/03/13
  1. 通过本公司民国一○三年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国一O三年度之内部控制制度声明书。
  3. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  4. 通过新订本公司「审计委员会组织规程」案。
  5. 通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  6. 通过修订本公司「董事及监察人选举办法」部分条文案。
  7. 通过本公司董事改选案(含三名独立董事)。
  8. 通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
  9. 通过本公司民国一O四年股东常会持股百分之一以上股东提名独立董事权及书面提案受理期间。
  10. 通过本公司民国一O四年股东常会日期、召集地点及事由。
104/02/04
  1. 通过民国一O四年度捐赠蔚华教育基金会新台币壹仟贰佰万元整。
  2. 通过拟订定本公司一O三年第四季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  3. 通过本公司薪资报酬委员会提案
    (1) 审查经理人年终奖金分派案。

 

103年

 

会议日期 董事会决议事项
103/11/12
  1. 通过订定本公司民国一○四年年度稽核计画。
  2. 通过拟订定本公司一○三年第三季员工认股权凭证换发普通股之增资基准日。
  3. 通过拟订定本公司一○三年以限制员工权利新股发行普通股之增资基准日。
  4. 通过本公司拟继续与永丰及玉山银行维持授信往来。
103/08/12
  1. 通过追认修订本公司民国一○三年第一次限制员工权利新股发行办法。
  2. 通过民国一○三年度第二次捐赠蔚华教育基金会新台币陆佰万元整案。
  3. 通过本公司会计主管异动案。
  4. 通过本公司继续与台北富邦、土地银行维持授信往来。
  5. 通过一○三年度以限制型股票发行新股3,000,000股案。
  6. 通过本公司薪资报酬委员会以下提案
    (1) 新任经理人之固定薪资报酬案。
    (2) 经理人晋升案。
    (3) 经理人年度调薪案。
    (4) 经理人特别奖金分派案。
    (5) 经理人限制员工权利新股分派案。
  7. 通过注销本公司第三次买回股份,并订定减资基准日案。
103/05/13
  1. 通过独立董事提名候选人资格审议。
  2. 通过改选本公司薪资报酬委员会委员一席。
  3. 通过修订本公司「背书保证办法」部份条文案。
  4. 通过本公司继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  5. 通过「员工奖酬计划」。
  6. 通过增列公告本公司103年股东常会召集事由。
103/04/09
  1. 通过补选本公司第九届独立董事及董事案。
  2. 通过解除本公司董事及其代表人竞业禁止之限制案。
  3. 通过增列公告本公司103年股东常会召集事由。
  4. 通过公告本公司民国103年股东常会持股百分之一以上股东提名独立董事权受理期间。
103/03/07
  1. 通过本公司102年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司102年度亏损拨补案。
  3. 通过本公司以资本公积发放现金案。
  4. 通过本公司102年度之内部控制制度声明书。
  5. 通过办理本公司第三次买回本公司股份并办理注销案。
  6. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部份条文案。
  7. 通过本公司继续与上海银行维持授信往来。
  8. 通过公告本公司民国一O三年股东常会日期、召集地点及事由。
  9. 通过公告本公司民国一O三年股东常会持股百分之一以上股东书面提案受理期间及处所。
103/01/22
  1. 通过注销一O二年第一次买回本公司股份,并订定减资基准日案。
  2. 通过民国一O三年度捐赠蔚华教育基金会新台币陆佰万元整案。
  3. 通过本公司继续与第一商业银行维持授信往来。
  4. 通过本公司薪资报酬委员会所提之经理人年终奖金分派案。

 

102年

 

会议日期 董事会决议事项
102/11/07
  1. 通过本公司一○二年第三季财务报告案。
  2. 通过本公司民国一○三年年度稽核计画。
  3. 通过办理一○二年第一次买回本公司股份并办理注销案。
  4. 通过本公司继续与永丰、台新、玉山银行维持授信往来。
  5. 通过本公司薪资报酬委员会以下提案:
    (1) 修订「董事、监察人薪资报酬与绩效评估办法」。
    (2) 通过董事、监察人固定报酬案。
102/08/08
  1. 通过本公司102年上半年度财务报告案。
  2. 通过本公司薪资报酬委员会以下提案:
    (1) 经理人年度调薪案。
    (2) 经理人员工分红分派案。

    (3) 董监酬劳分派案。
    (4) 总经理及事业群总经理薪酬案。
102/07/11
  1. 通过本公司现金股利发放之除息基准日期。
  2. 通过本公司继续与台北富邦银行维持授信往来。
  3. 通过本公司继续与土地银行维持授信往来。
  4. 通过本公司指定背书保证专用印鉴保管人。
102/06/26
  1. 通过董事长兼总经理辞任案。
  2. 通过选任董事长案。
  3. 通过总经理任命案。
102/05/09
  1. 通过本公司对欣传增资三仟万元整案。
  2. 通过修订本公司「公司章程」。
  3. 通过修订本公司「股东会议事规则」。
  4. 通过修订本公司「董事会议事规范」。
  5. 通过修订本公司「公司治理实务守则」。
  6. 通过新订本公司「诚信经营守则、作业程序及行为指南」,同时废止「诚信经营守则」。
  7. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」。
  8. 通过新订子公司之「取得或处分资产处理程序」。
  9. 通过改聘本公司竹科分公司经理人案。
  10. 通过本公司继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  11. 通过补充公告本公司102年股东常会召集事由。
102/03/28
  1. 通过本公司101年度营业报告书、财务报告及合并财务报告案。
  2. 通过本公司101年度盈余分派案。
  3. 通过本公司101年度之内部控制制度声明书。
  4. 通过本公司调增对子公司浩网、孙公司安盟及孙公司Stockton背书保证总额度至新台币肆亿壹仟柒佰万元整。
  5. 通过本公司指定背书保证专用印鉴保管人。
  6. 通过本公司民国102年股东常会股东书面提案受理期间及处所。
  7. 通过公告本公司102年股东常会召集地点及事由。
  8. 通过本公司薪资报酬委员会提案之订定101 年董监酬劳占可分配盈余之比例。
102/01/31
  1. 通过召开民国一○一年度股东常会之时间及地点。
  2. 通过民国一○一年第四季及一○二年每季度捐赠蔚华教育基金会新台币参佰万元整。
  3. 通过本公司继续与第一商业银行维持授信往来。
  4. 通过本公司薪资报酬委员会提案之经理人年终奖金分派案。