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公司治理架构

本公司建立公司治理制度,除应遵守相关法令及章程之规定外,于维护股东权益、平等对待股东、强化董事会结构与运作、提升信息透明度、维护利害关系人利益及落实企业社会责任上,致力于建置有效的公司治理架构,说明如下:


 

施行原则

本公司极为重视公司治理并依下述原则办理,期以落实公司治理:

  • 重要信息之实时揭露。
  • 董事会与经营团队之良性互动。
  • 设立审计委员会,监督公司财报编制、内控执行及法令遵循
  • 设立薪酬委员会,以强化公司治理及健全公司董事及经理人薪资报酬制度。
  • 具体明确的股利政策。
  • 遵循公司治理实务守则、诚信经营作业程序及行为指南及内部重大信息处理作业暨防范内线交易管理作业程序,并就上述规范关于防范内线交易之管理进行倡导;最近一次为110/8/20举办"防范内线交易倡导",内容包含内线交易的定义及如何防范,及内部人交易法规倡导;对象为公司内部人及经理人
 

 

 

公司治理之落实

本公司之公司治理架构下设置两个委员会,分别为「审计委员会」及「薪资报酬委员会」。

审计委员会

本公司自1046月起成立审计委员会取代监察人,以落实公司治理,依所订「审计委员会组织规程」监督如下事项

  • 公司财务报表之允当表达。
  • 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
  • 公司内部控制之有效实施。
  • 公司遵循相关法令及规则。
  • 公司存在或潜在风险之管控。

薪资报酬委员会

本公司自10010月起成立薪资报酬委员会,以落实公司治理,依所订「薪资报酬委员会组织规程」办理如下事项

  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
 

 

 

信息揭露制度

本公司以正确详实、公平揭露为原则建置信息揭露制度,实时提供各项有关于营运、财务、董事会决议等,以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据